À Londres, Zhimin Qian, la «déesse de la richesse», condamnée à près de douze ans de prison
Zhimin Qian, une entrepreneuse chinoise de 47 ans, a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison à Londres pour des activités de blanchiment d’argent. Cette décision fait suite à une escroquerie massive touchant plus de 128 000 personnes en Chine. Elle avait amassé une fortune évaluée à plusieurs milliards de dollars en bitcoins, vivant dans le luxe avec des biens précieux, dont un manoir à Londres loué 17 000 livres par mois.
Entre 2014 et 2017, Qian a orchestré un système de Ponzi à travers son entreprise d’investissement, Lantian Green, basée à Tianjin. Le délit a conduit à la confiscation de plus de 61 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars aujourd’hui. Bien que la fraude ait eu lieu en Chine, elle a été poursuivie au Royaume-Uni pour avoir détenu et transféré des actifs résultant d’activités criminelles, pour lesquels elle a plaidé coupable. Impassible, Qian a affronté les conséquences de ses actes devant le tribunal de Southwark.
Le procès a révélé l’ampleur tragique de ces escroqueries. Les victimes, souvent peu informées sur les investissements, proviennent de divers milieux, y compris des agriculteurs et des employés de bureau. Une victime a relaté avoir perdu plus de 200 000 yuans, séduite par le charisme d’une représentante de l’entreprise de Qian.
En fuite depuis 2017, la condamnée avait dissimulé ses traces dans des hôtels luxueux à travers l’Europe, avant d’atterrir au Royaume-Uni, où une complice tentait de blanchir les fonds en investissant dans l’immobilier. Elle a finalement été interpellée à York, permettant la saisie de sommes d’argent, d’or et de cryptomonnaies.
Le chemin vers la justice pour les victimes a été semé d’embûches. Beaucoup sont traumatisées par la perte de leurs économies, et certaines se battent pour obtenir un remboursement de leurs investissements. Une question cruciale se pose : les remboursements devraient-ils être calculés sur la base des montants initiaux investis ou sur la valorisation actuelle du bitcoin, dont la valeur a flambé ces dernières années ?
Points à retenir
- Nature de la fraude : Système de Ponzi mobilisant des investissements à grande échelle.
- Victimes : Investisseurs souvent peu expérimentés, entraînant des pertes dévastatrices.
- Saisie record : Plus de 61 000 bitcoins saisis, illustrant l’ampleur de l’escroquerie.
- Procédure judiciaire : Peine de prison et enjeux autour des remboursements des victimes.
- Impact économique : Variation de la valeur du bitcoin complique les démarches de réparation.
Cet article met en lumière la vulnérabilité des investisseurs face aux arnaques et la nécessité d’une vigilance accrue dans le domaine des investissements en cryptomonnaies.
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